L’Algérie monte au créneau contre le Blanchiment d’Argent. Le pays renforce sa transparence financière après son passage sur la liste grise du GAFI. En effet, la 10ème session des Assises Nationales des Comptables et Auditeurs se tiendra les 22 et 23 décembre 2025. La Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) organise cet événement.

Un nouveau projet de loi sur la profession d’auditeur est en préparation. Ce texte conférera des pouvoirs étendus aux auditeurs pour combattre la fraude.

Auditeurs : Leurs Nouveaux Pouvoirs Anti-Fraude

Le rôle des auditeurs devient central. Dorénavant, un nouveau guide professionnel leur offre un choix : ils doivent signaler immédiatement tout soupçon de blanchiment d’argent. Le signalement se fait à la Cellule de Renseignement et d’Investigation Financière. Sinon, ils peuvent refuser purement et simplement la transaction. Ces actions ferment les failles de l’ancien système.

Signaux d’Alerte : Qui est Vraiment Visé ?

De plus, les auditeurs examinent plusieurs cas suspects. Ils ciblent les acteurs économiques sans historique clair. Ces derniers proposent parfois des transactions de montants énormes (par exemple, plus de 100 milliards de centimes). Les opérations non justifiées ou les fonds d’origine vague sont aussi sous surveillance. Aussi, les entreprises peu actives réalisant soudainement de gros mouvements d’argent sont suspectes. L’auditeur utilisera la facturation et le registre du commerce pour démasquer les abus.

Contrôle Maximum : Secteurs Chauds et Transparence Totale

Plusieurs secteurs présentent un risque élevé de blanchiment. On trouve, notamment, le commerce automobile, l’immobilier, les bureaux d’affaires et le BTP. Par conséquent, l’argent liquide est clairement dans le viseur.

Par ailleurs, toutes les associations devront collaborer avec un auditeur dès 2026. Cette mesure obligatoire garantit la transparence de leurs transactions. Enfin, les entreprises dont les transactions dépassent 100 millions de dinars devront produire un rapport annuel détaillé.

L’Algérie lance une offensive sans précédent pour garantir son intégrité financière.